Operação da Polícia Civil mira esquema de fraudes bancárias e documentos falsos em Artur Nogueira

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Chargeback para desarticular um grupo investigado por envolvimento em fraudes bancárias, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. A ação teve alvos em Artur Nogueira, Cosmópolis e Americana e foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana.

Durante a operação, cinco investigados foram conduzidos à delegacia. As equipes também apreenderam aparelhos celulares, documentos, arquivos digitais, dinheiro em espécie e anotações contendo nomes, CPFs, valores e datas, materiais que serão analisados ao longo das investigações.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após a identificação de irregularidades envolvendo transações financeiras e fraudes relacionadas ao mecanismo de estorno de compras, conhecido como "chargeback", principalmente em operações vinculadas ao banco digital Nubank. No decorrer da apuração, os investigadores identificaram indícios de que o grupo atuava em diferentes modalidades criminosas.

Além das fraudes bancárias, os suspeitos são investigados por comercializar documentos falsificados pela internet, entre eles atestados médicos, receitas, laudos, diplomas, históricos escolares e outros certificados. Conforme a Polícia Civil, a negociação ocorria por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, com entrega dos documentos tanto em formato digital quanto físico, utilizando serviços de entrega e os Correios.

As investigações também apontam que o grupo utilizava contas bancárias e chaves Pix de terceiros para receber, ocultar e redistribuir os valores obtidos de forma ilícita, dificultando o rastreamento do dinheiro. A suspeita é de que a organização tenha ramificações em diferentes estados brasileiros, envolvendo compradores dos documentos falsificados, beneficiários das fraudes e pessoas que emprestavam contas bancárias para movimentação dos recursos.

A Operação Chargeback contou com o apoio de equipes da Central de Polícia Judiciária (CPJ), da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana e das delegacias de Cosmópolis e Artur Nogueira. Os cinco conduzidos foram apresentados na sede da DIG de Americana, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos, possíveis vítimas e a extensão do esquema criminoso.

do esquema criminoso.